وهران: تفكيك شبكة دولية لتبييض الأموال وحجز ممتلكات تفوق قيمتها 62 مليار سنتيم
14 موقوفا في قضية إمتدت إلى عدة ولايات وخارج الوطن.. الشبكة استغلت 33 شركة وهمية لتحويل أكثر من 7380 مليار سنتيم وحيازة عقارات وسيارات وعتاد صناعي
تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب (SRLCO) للأمن الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات إمتداد دولي، تنشط في مجال تبييض الأموال والتزوير الضريبي وتدوير الأموال المشبوهة، مع توقيف 14 شخصا من عناصرها، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الأمن الوطني.
وأوضح المصدر ذاته أن التحريات المعمقة التي باشرتها المصلحة، والتي امتد نشاط الشبكة فيها إلى عدة ولايات من الوطن وخارجه، مكنت من الكشف عن الأسلوب الإجرامي المتبع، لاسيما من خلال إنشاء 33 شركة وهمية وإستغلال حساباتها البنكية لتسييل مبالغ مالية تجاوزت 7380 مليار سنتيم نقدا.
كما أسفرت العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، عن ضبط 82 ختما ودفاتر شيكات خاصة بالشركات الوهمية ومسيريها، إلى جانب إسترجاع 29 عقارا، من محلات وشقق سكنية وقطع أرضية، تقدر قيمتها بأكثر من 26 مليار سنتيم.
وشملت المحجوزات أيضا أرصدة بنكية تفوق قيمتها 20 مليار سنتيم و2155 أورو، تم تجميدها والتحفظ عليها قضائيا بالبنك، فضلا عن آلتين صناعيتين لتلحيم الأنابيب تفوق قيمتهما 10 مليارات سنتيم.
كما حجز المحققون 11 سيارة سياحية، أغلبها فاخرة، تقدر قيمتها بحوالي 6.5 مليار سنتيم، إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ148 مليون سنتيم ومبلغ بالعملة الأجنبية قدره 1555 أورو.
وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغت القيمة المالية التقديرية للأموال الثابتة والمنقولة والعقارات المحجوزة، إلى جانب الأرصدة البنكية والمستندات المالية والعائدات المنقولة والعتاد الصناعي، أكثر من 62 مليار سنتيم.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران، لإستكمال الإجراءات القضائية المعمول بها.
