تمكنت فرقة الأبحاث ببئر مراد رايس التابعة الدرك الوطني من الإطاحة بشبكة إجرامية تحترف النصب والاحتيال عن طريق شركة وهمية للاستراد والتصدير.
حيث وردت معلومات للدرك الوطني مفادها وجود شركة وهمية تحت اسم مجمع إيفرساي متخصصة في الاستثمارات المالية، توهم ضحاياها بأنها شركة بنكية تبيع الأسهم والاستثمار المالي والعقاري وتستثمر أموال المواطنين مقابل فوائد مالية معتبرة، بطريقة غير قانونية.
وتعطي هذه الشبكة الإجرامية وعود كاذبة للمستثمرين بوجود فوائد وعائدات مالية، لتقنعهم باستثمار أموالهم في مشاريع وهمية بنسب معينة.
كما أن الشركة عمدت للترويج لنشاطها عبر إعلانات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بانتهاج أسلوب هرمي تسلسلي للإيقاع بضحاياها والاحتيال عليهم وإيهامهم بتحصيل فوائد ومبالغ مالية خيالية حيث فاق عدد الضحايا 600 شخص قاموا بإيداع أموالهم لديهم.
وقد أفضت التحريات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة للإيقاع بعناصر هذه الشركة الوهمية ووضع حد لنشاطها.
وقد مكنت العملية حسب الرائد ميموني حميد قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 03 مدبرين رئيسيين من بينهم امرأة وحجز13 مركبة فاخرة ودراجة نارية، مبلغ مالي من العملة الوطنية يقارب 5 ملايير سنتيم، طقم من المعدن الأصفر بوزن 61,38 غرام، بالإضافة إلى وجود 837 ملف خاص بعقود المبرمة للزبائن، كما تم حجز 10أختام مختلفة الأحجام والأشكال، 03 آلات حاسبة إلكترونية ذكية لعد للنقود، أجهزة إعلام آلي، 21 هاتف نقال ذكي.
صكوك بريدية ، دفاتر و بطاقات بنكية، يخت نزهة مجهز .
بالإضافة إلى حجز عتاد وأثاث خاص بـ6 شقق كانت تستغل لإبرام العقود .
بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بتهمة جريمة النصب والاحتيال، وكذا جريمة تبيض الأموال، مخالفة التشريع الخاص بسوق المال والبورصة، التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تهم أخرى
